犯罪集團「公司搭公司」隱身

 
(星島日報報道)警方發現犯罪集團常以「公司搭公司」複雜方法「隱身」,先借助秘書公司地址或虛構資料,開設多家空殼或離岸公司,再藉公司名義開立大量網上銀行「太空戶口」洗黑錢,令人難以追蹤。警方提出五大識別策略,如細心審核公司及其持有人背景等,冀加強市民、銀行和金融機構警覺性,源頭堵截犯罪資金流入本港。
 
  警方消息稱,不法分子近年窺準秘書公司審查漏洞,透過秘書公司開設多家空殼公司或離岸註冊公司,再藉該些公司名義經營各項投資和買賣,並開立大量網上銀行戶口,進行收款或匯款,扮從事正當生意清洗黑錢。
 
  據知,警方追查該等可疑公司時,發現登記負責人是海外人士或虛假身分,登記地址竟是秘書公司辦事處,或是其他不明公司或臨時居所地址,甚至是虛構資料,以「公司搭公司」方法,製造複雜關係,加上不少案件涉跨國犯罪,不法分子又不斷改地址和公司名稱,甚至潛逃海外,令警方難以追蹤,增加調查難度。
 
  記者亦曾翻查公司註冊處的「註冊代理人名單」,過去有不少提供信託及公司服務者,聯絡資料並無公司地址,只留下以「QQ」或「hotmail」登記的電郵地址,當中不少以個人名義登記的代理人,疑似內地或海外人士,可信性有待商榷。
 
  為了加強源頭堵截,警方提出五大指標,供商務和銀行金融業界識別可疑公司,如審慎查閱交易公司的背景,包括查核其成立日期,及是否屬空殼公司或離岸註冊的公司;要求公司客戶、董事及其他關連人士,包括主要股東、實益擁有人及授權簽署人,提供完整身分證明文件和地址證明,並查核其年齡、國籍、教育程度和職業等,是否與開設的公司合理相稱。
 

  

資料來源,星島日報新聞網:http://std.stheadline.com/daily/news-content.php?id=1797473&target=2

 

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